A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira (18) quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra uma organização criminosa suspeita de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os mandados são nas cidades de Salvador e Jequié, na Bahia, além de municípios de Sergipe e Alagoas.
A justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite individual de R$ 300 mil.
Segundo a PF, os investigados operavam através da abertura de contas e aquisição de créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência destes, os quais também figuram como vítimas ao lado da instituição financeira.
Até o atual estágio da investigação policial, a Caixa Econômica Federal teve um prejuízo de mais de R$ 567 mil. Mas a suspeita é de um valor bem maior, já que o Relatório de Informação Financeira do Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aponta que a associação criminosa foi responsável por movimentações bancárias suspeitas no valor de mais de R$ 4,6 milhões entre 2020 e 2024.
Os investigados poderão responder pelo crime de estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão e multa, e por associação criminosa, com pena de reclusão, de 5 a 10 anos e multa.
Agência Brasil