A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Linha Verde, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão em Alagoas, Bahia e Sergipe.
De acordo com informações da Polícia Federal, o grupo realizava abertura de contas e aquisição de créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros, sem o consentimento deles, os quais também são vítimas, assim como a instituição financeira.
A Caixa Econômica teve um prejuízo superior a R$ 567 mil, o qual pode estar abaixo do real prejuízo, que poderá ser recalculado após o recolhimento dos materiais e provas com mandados de apreensão.
De acordo com o Relatório de Informação Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$4.674.295,59.
Além dos quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão, também foi realizado bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados até o limite de R$300 mil por pessoa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).